Συνολικά έξι πρόσωπα φέρονται να συμμετέχουν στην οργάνωση.
Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην 31η τακτική ανακρίτρια ο 50χρονος πρώην στέλεχος της Novartis, ο οποίος κατά την αστυνομία ήταν προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται ως ηγετικό πρόσωπο σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επιχειρηματίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοί του.
Συνολικά έξι πρόσωπα φέρονται να συμμετέχουν στην οργάνωση και βαρύνονται με σημαντικές κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς φέρονται πως εξαπατούσαν επιχειρηματίες, μεσολαβώντας για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.